国际支付巨头PayPal在内,多家支付公司涉嫌非法被调查

蓝海亿观网2019年09月26日 429

PayPal被调查,可能违反洗钱法近日,澳大利亚金融情报局下令,对在线支付平台贝宝(PayPal)展开调查,主要针对是否违反《反洗钱与反恐怖

PayPal被调查,可能违反洗钱法

近日,澳大利亚金融情报局下令,对在线支付平台贝宝(PayPal)展开调查,主要针对是否违反《反洗钱与反恐怖主义融资法》

澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)负责调查,下令PayPal在澳大利亚的分公司聘用外部审计人员,对资金转移进行审查,且在120天内递交审计报告。

PayPal表示,其澳大利亚分公司进行内部审查后发现,向AUSTRAC提交的国际资金转移方式存在问题,之后向当地有关机构报告了情况。PayPal强调,引发调查的原因,与发现儿童性剥削无关。

目前,PayPal全力配合AUSTRAC调查,修正报告存在的问题,并在规定时间内提交新报告。此次审计不会对消费者造成影响。

PayPal是全球在线支付服务平台,利用在线钱包工具,将买卖双方银行账号连接起来,可保证资金安全,公司总部位于美国。

PayPal(澳大利亚)等受监管企业,为数百万消费者提供了支付和交易便利的同时,也帮助了AUSTRAC和执法部门,阻止资金流向犯罪分子和恐怖分子,功不可没。但是,监管部门一旦发现可疑行为,还是会进行调查,无一例外。

Afterpay已涉嫌违法

6月,AUSTRAC下令对金融科技支付公司Afterpay进行单独审查,并于本周二将初步审计报告递交到AUSTRAC。报告指出,该公司涉嫌违反反洗钱和反恐怖主义融资法。

Afterpay,顾名思义,使用这款支付工具的消费者,不需要预付货款即可购买产品,并且,他们也不会遇到监管障碍(使用信用卡或贷款购买会遇到),这引发了人们对消费者身份的担忧。

监管机构为何突然“集体刁难”支付公司?

此前,英国皇家委员会(Royal Commission)对金融机构调查发现,最近几年,各机构的不当行为被揭露后,最终的结果要么是未被惩罚,要么是监管机构未反映不当行为的严重后果。

对此,皇家委员会对监管机构进行了严厉谴责,监管机构压力倍增,不得不加强对各金融科技公司的管理。(蓝海亿观网egainnews )更多内容,请在各平台搜索“蓝海亿观网”,关注并访问我们。 未经允许,不得摘取、剪切、复制和转载。请联系115942823@qq.com,授权转载。

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