已犯罪！一跨境电商公司向境外非法转移20亿资金！

跨境电商与经济犯罪，只有一线之隔。

近日，湖北黄冈警方破获一起洗钱案，犯罪嫌疑人李某、江某等人，涉嫌以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄，向境外转移资金高达20余亿元，李某、江某等人从中获利数百万元。

图/犯罪嫌疑人被捕

图源/澎湃新闻

据澎湃新闻报道，2016年10月至2019年5月期间，江某等人使用他人身份信息，在境内开设公司，并以这些公司的名义，与第三方支付结算机构达成跨境支付合作。

而后，江某等人寻找到需要外汇额度的客户，并以其控制的跨境电商公司帮助这些客户进行非法外汇交易。完成交易后，江某等人则按照一定比例收取手续费。

缉捕过程中，警方查获了犯罪嫌疑人用于作案的手机10余部，转账银行卡40余张，电脑16台以及账目资料数千份。

图/犯罪嫌疑人用于转账的银行卡

图源/澎湃新闻

6月8日，专班民警30余人专门奔赴广东深圳进行第一波收网，抓获李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事强制措施，案件也正在进一步深挖中。

值得留意的是，此案中，李某等犯罪嫌疑人利用他人身份信息，在国内开设公司用于从事非法洗钱活动，也可能会牵涉到信息出借人。

杭州市公安局报道，2020年4月，来自山东的小亮（化名）无意间通过微信兼职群看到了一则招工广告，只需带上身份证到杭州，配合企业拿到五套公司营业执照、对公账户，成为五家公司的法人代表，就可以获得5000元报酬，往返杭州的吃住交通费，该企业全包。

小亮动了心，加了微信群里的姚某成。姚某成立刻拉了微信群，安排相关人员对小亮进行注册公司的相关培训。第二天，小亮就从山东出发去杭州。

几天后，小亮拿到5套公司证件，从姚某成处领了5000元后，正准备回家，突然被杭州的民警请进了派出所做调查。

虽然最终，公安局是以姚某成等人为主要逮捕目标，小亮也未在起诉范围内，但终究免不了留下案底。

这也提醒各位读者，个人信息切勿随便外借，要提高警惕心和防范心，勿要贪小便宜吃大亏。