骗钱骗货还倒打一耙,德国跨境电商诈骗,卖家中招难脱身!

蓝海亿观网2021年06月22日 100

有不少卖家最近反映,自己遭遇了新的跨境电商诈骗模式,骗子手段高明,自己被彻底套牢,现在不仅海外的店铺被洗劫一空,在国内的企业都身陷官司,面临

有不少卖家最近反映,自己遭遇了新的跨境电商诈骗模式,骗子手段高明,自己被彻底套牢,现在不仅海外的店铺被洗劫一空,在国内的企业都身陷官司,面临许多法律纠纷,整个损失惨重。

据反映,这类诈骗主要针对的,主要是一些想在德国开辟市场的电商企业。

在德国发布了反洗钱法之后,在德国进行公司开户就需要调查公司股东的金融背景,并进行极为严格的审查。同时许多卖家对欧盟的政策并不熟悉,发货时遇到的困难重重。

骗子此时就利用了卖家的心理,设下了一系列圈套,引诱卖家入局。

资质齐全骗取信任

据透露,这类骗子首先会声称自己在德国拥有永久产权的仓库,库容巨大,还有专业的仓库管理团队,可以随时根据需求提供相应的仓储;仓库靠近波兰边境,还可以以低廉的价格雇佣来自波兰的劳动力,简直是专为国内卖家服务的。

在卖家质疑其资质的时候,骗子就会提供自己德籍华人的证明,以及德国的户口、企业资质等相关的信息,让买家放松警惕。

德国本地的身份无论在公司开设、平台审查上都有巨大的优势,何况德籍华人本身就令中国卖家感到亲切,这样一来,骗子很容易就能取得卖家的信任。

实际上,所谓的仓库都是骗子租赁得来,管理团队多是临时招募的中国留学生。

卖家一旦认可了骗子的说辞,就会被要求一起在德国成立合资公司,以便于之后的店铺运营,。骗子一般会要求占有一定比例的股份,为了让受害者进一步对其放心,骗子还会按注册资本的比例向公司汇入本金,但是这个时候,卖家就已经正式入了骗子的圈套。

暗做手脚防止脱身

一位卖家表示,自己遇到的这类骗子,在公司成立的时候就伙同律师在公司章程上动了手脚,首先,骗子会利用自己德籍华人的身份,全权负责公司在德国的所有业务;其次,卖家必须使用骗子提供的仓库以及管理团队;最可怕的是,这样的公司章程里规定了,股东没有明确的退出机制,也就是说,国内的卖家一旦签订协议,就被彻底套牢了。

此时受害者还浑然不知,国内的货物源源不断的发往德国的合资公司,骗子只需要每月卖出一点货物,以支付自己租赁仓库的费用及人工费用,甚至并不需要考虑盈利,实际上的货物出入与库存完全对不上,毕竟连仓库都是骗子在操作,连电商平台的账号,骗子也会要求绑定自己的身份信息。

在“合作”过程中,骗子还会一点一点的套出卖家在国内的企业信息,借此作为之后要挟买家的底牌。

时间一长,卖家们自然会发现自己的账目对不上,毕竟一直不见利润,一旦开始查帐目、清点库存,所有的问题就暴露出来了。

不怕翻脸倒打一耙

而这个时候,骗子手中已经足够的底牌,完全不怕卖家翻脸,利用中德之间的法律信息差来反诉卖家,毕竟公司所有的权限和资质都掌握在骗子手里,打官司也打不赢。到最后,连仓库里的货物也会被骗子吞走,而卖家却无计可施。

这还没有结束,骗子会利用已经套取的国内企业的信息,去疯狂向国内监察机关举报卖家非法投资、洗钱,如此一来,又能勒索卖家的一笔费用。

这样的手段环环相扣,可谓是防不胜防,一旦中招,卖家岂止是损失惨重,苦苦经营的企业都会被骗子玩弄的功亏一篑。

目前来说,只能提醒广大卖家擦亮双眼,不要轻信所谓的合资运营,保护好自己的企业信息,切莫上当。

(跨境电商新媒体-蓝海亿观网egainnews)

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